美英联手重拳制裁 Xinbi，冻结 5200 万加密资产

据 Woofun AI 消息，美国当局针对跨国诈骗平台 Xinbi 发起联合执法，冻结超 5200 万美元加密资产并制裁其供应链。这一行动标志着监管重心从单一操作者转向支撑其运行的金融与通信底层设施。

美国司法部诈骗中心特遣队于 9 月 7 日在哥伦比亚特区联邦地区法院获得授权，查封用于运营该平台的 Telegram 频道及多个涉案钱包。Woofun AI 整理数据显示，执法部门已扣押存放约 1200 万美元的两个收款钱包，并申请冻结另外 47 个涉嫌洗钱的地址。公开搜查令揭示，这些频道被用于宣传洗钱服务及招募东南亚诈骗团伙，稳定币发行商 Tether 在此过程中提供了关键协助。

同日，美国财政部通过美国海外资产控制办公室将 Xinbi 列为重要跨国犯罪组织，并制裁为其提供技术支持的新加坡 SafeW Technology 与柬埔寨 Anwen Technology。自 2025 年 6 月起，Xinbi 将商户网络迁移至 SafeW 应用，并使用 Anwen 开发的 XinbiPay（亦称 NewPay）钱包。自 2022 年以来，该平台在东南亚处理超 240 亿美元交易，甚至涉及朝鲜黑客及 Prince 集团相关实体。

此次制裁全面封禁 Xinbi 在美资产，禁止美国公民与其交易。这并非孤立行动，而是对英国 3 月 26 日制裁措施的延续与强化。英国政府此前已冻结 Xinbi 在英国资产，并切断其进入英金融系统的通道，两国协同旨在彻底瓦解该平台的全球运作网络。