美司法部重罚 6100 万：伊朗借加密黑市售油

据 Woofun AI 消息，美国司法部正式对伊朗发起民事没收诉讼，旨在切断其通过黑市原油交易获取的非法资金渠道。此次行动直接针对与伊朗石油销售相关的 6100 万美元加密货币收益，指控这些资金被用于资助伊朗政府及其军事机构，其中包括被美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。

这一法律举措标志着监管机构对利用去中心化金融工具规避地缘政治制裁行为的打击力度显著升级，试图从源头瓦解伊朗的战争融资网络。

肖恩·S·巴克利作为美国副检察官，在公开声明中强调了此次行动的紧迫性，指出伊朗政府正依靠销售受制裁原油所得资金来维持其军事力量，推动中东及全球范围内的恐怖主义活动，并试图发展核计划以及能够携带核弹头的弹道导弹。

这一法律行动发生在自 2 月以来伊朗与美国之间导弹冲突不断加剧的背景下，地区紧张局势严重扰乱了全球石油供应，导致全球能源价格急剧上涨。由于美国海军的严格封锁以及霍尔木兹海峡附近的地区战事，伊朗的原油出口量大幅下降。面对传统出口渠道受阻，伊朗转而寻求利用加密货币技术绕过封锁，以维持其至关重要的贸易往来和资金回流，这种策略转变使得追踪和拦截非法资金流动变得更为复杂。

Woofun AI 整理数据显示，检察官发现了一个规模达 15 亿美元的地下资金传输网络，内部将其称为'实体 A'。该网络通过复杂的非托管加密货币钱包网络来转移伊朗黑市石油交易所得的资金。由于非托管钱包将数字资产存储在集中交易所或第三方之外，其功能类似于将现金藏在家中以防止当局冻结，从而起到隐匿资产的作用。这个网络将大量非法资金直接转入了伊朗的加密货币交易所，以及与伊斯兰革命卫队有关的数字钱包和商业账户。据称，两家中国公司——Blessed Trust 和 Hexa Whale——是协调这些数百万美元级别转账的主要幕后推手。

声明称，这两家公司都利用币安上的交易账户来清洗黑市石油交易所得的资金，然后再将这些资金转回给伊朗政府及其代理人。币安方面表示，他们对任何违反制裁的行为都零容忍，绝不会允许与受制裁人员进行任何交易。'币安对任何违反制裁的行为或非法活动都持零容忍态度，我们绝不会允许与受制裁人员有任何交易。我们将继续与执法部门合作处理此类问题，一旦发现存在制裁风险或非法金融活动，我们会及时展开调查，适当限制或冻结相关账户，移除相关用户，并向有关当局报告，'币安方面表示。

检察官进一步指出，Blessed Trust 自称是为其他金融机构提供数字资产托管服务的公司，它为这些与伊朗有关的交易提供了法币兑换加密货币的通道，有时还会借助总部位于美国的加密货币发行商来实现这一目的。而 Hexa Whale 则据称以正规商品经纪公司的身份提供类似的洗钱服务。这两家公司的客户中包括多家中国的石油及石油产品企业。

这种利用看似合法的商业实体作为掩护，结合去中心化钱包进行资金清洗的手法，揭示了当前跨境制裁规避手段的高度复杂化。随着监管层面对此类混合洗钱网络的打击力度加大，未来针对加密资产流动性的合规审查将更加严格，任何试图利用技术漏洞绕过国际制裁的行为都将面临更高的法律风险和资产冻结威胁。