160 亿美元非法交易：抹茶交易所被美国金融体系隔离

据 Woofun AI 消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）正式下令将数字资产交易平台抹茶交易所（）从美国金融系统中隔离，核心指控是该平台协助完成了规模高达 160 亿美元的非法交易。

这一行政命令旨在切断该平台与美元清算体系的联系，被视为美国当局在遏制数字资产领域非法资金流动方面采取的强硬举措。FinCEN 的认定基于对抹茶交易所长达五年运营数据的深度审查，指出其反洗钱（AML）控制系统存在严重缺陷，导致大量受制裁主体得以利用该平台进行资金转移。此次行动并非孤立事件，而是美国财政部'经济驱逐行动'的重要组成部分，意在向全球加密行业传递明确信号：任何协助规避制裁的行为都将面临被排除在美国金融体系之外的严厉后果。命令将在发表于《联邦公报》30 天后正式生效，届时违反规定的机构将面临民事或刑事处罚，这为抹茶交易所的未来运营投下了巨大阴影。

深入剖析 FinCEN 披露的交易细节，可以发现非法资金流动的复杂网络与多重违规路径。数据显示，从 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，抹茶交易所至少处理了 160 亿美元规模的非法交易，这些交易主要涉及帮助伊朗、朝鲜和俄罗斯规避制裁以及实施网络犯罪。其中，与俄罗斯规避制裁相关的交易金额约为 15 亿美元，值得注意的是，其中有 2.32 亿美元是通过与美国、欧盟及英国的受制裁机构进行的直接交易，显示出极高的合规风险敞口。

Woofun AI 整理数据显示，抹茶交易所在 2022 年 4 月仍继续与曾被美国财政部美国海外资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单的俄罗斯企业 Garantex 及其后续实体 Grinex 进行交易，直至 2026 年 6 月。

此外，该平台还向位于俄罗斯的 A7 制裁规避网络提供了超过 2600 万美元的资金支持，并参与了与 A7 网络所使用的稳定币 A7A5 相关的约 2 亿美元的交易。在伊朗方向，FinCEN 指出抹茶交易所处理了与伊朗中央银行及伊朗革命卫队圣城军有关的 2200 万美元交易，以及与伊朗各类数字资产交易所的直接交易，总金额高达约 10 亿美元。这些具体数据揭示了该平台在制裁合规方面的系统性失效，使得处于制裁对象国的主体及参与非法活动的个人能够轻易利用其基础设施。

尽管抹茶交易所成立于 2018 年，截至 2026 年 9 月已发展成为全球前 20 大数字资产交易平台之一，每日处理的交易额逾 10 亿美元，拥有约 50 亿美元的储备金，并宣称提供 50 多种货币及 3000 多种数字资产的交易服务，且声称遵守自身的 AML 及客户身份识别政策，但其实际运营中的合规漏洞依然被监管机构精准捕捉。美国财政部长斯科特·贝森特对此表示：'金融机构必须在这两者之间做出选择——要么支持伊朗政权，要么保持与美国金融系统的正常往来'，并强调将继续阻止伊朗政权利用数字资产规避制裁的行为。

这一表态凸显了美国政府在数字资产监管问题上的底线思维，即合规性优先于市场地位与交易量。此前，FinCEN 也曾以类似理由对 Bitzlato、BitMEX 等其他数字资产交易平台采取过相应措施，表明这种'经济驱逐'策略已成为美国监管工具箱中的常规手段。随着监管力度的加大，数字资产平台面临的合规成本与法律风险显著上升，任何试图在灰色地带操作的行为都可能招致毁灭性打击。

此次对抹茶交易所的处置，是美国政府为提升数字资产市场的透明度并确保各方遵守监管规定而持续努力的体现。业内普遍认为，这一案例将为其他数字资产交易平台带来强烈警示，促使它们进一步完善自身的反洗钱及制裁合规体系。