美财政部切断 MEXC 资金：167 亿黑金流向曝光

据 Woofun AI 消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于 11 月 6 日发布行政命令，强制要求美国相关金融机构立即停止与 之间的所有资金转移。

这一监管动作标志着美国对加密货币交易所的制裁手段从单纯的实体列入名单，升级为直接切断其与传统金融体系的资金连接通道，旨在通过阻断美元清算路径来实施精准打击。

此次行动的法律依据源自一份长达 24 页的详细命令，该文件将在《联邦公报》正式刊登 30 天后全面生效。这一举措并非孤立事件，而是美国于 2026 年 8 月 24 日启动的'Operation Economic Outcast'（经济孤立行动）的核心组成部分。该行动的战略目标是通过严厉的制裁和金融限制手段，彻底切断支持伊朗政府的收入来源及其复杂的跨境资金网络，打击对象明确指向那些被美方认定协助伊朗规避国际制裁的境外机构，其中数字资产领域因其匿名性和跨境特性，成为此次监管风暴的重点关注区域。

在监管边界与实体定义的界定上，FinCEN 依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条发布命令，将 MEXC Global 认定为涉及俄罗斯非法金融活动、需重点防范洗钱风险的境外金融机构。

值得注意的是，该命令对 MEXC Global 的定义远超其注册地塞舌尔的 单一实体。根据命令第二页脚注的明确列举，受约束范围涵盖塞舌尔的 、爱沙尼亚的 、瑞士的 、英国的 ，以及曾注册于新加坡的 和 。

更关键的是，命令使用了'包括但不限于'的表述，意味着任何符合定义的境外关联实体、分支机构、办事处乃至'继承实体'（即通过收购资产或更名继续经营业务的主体）均被纳入监管射程，简单更换注册主体或转移资产已无法规避此令，但美国境内的关联公司被明确排除在外。

受此命令约束的'Covered Financial Institutions'（受覆盖金融机构）范围极为广泛，依据美国《联邦法规》31 CFR 1010.100(t) 界定，不仅包括传统银行、证券经纪商和交易商，还涵盖货币服务企业（MSB）、电报公司、符合条件的赌场及纸牌俱乐部、受州或联邦银行监管机构监督的主体、期货佣金商、大宗商品介绍经纪商以及共同基金等。

这意味着禁令并非针对某一家特定银行，而是针对一整类受美国监管的金融机构建立全面的资金划转封锁。截至 11 月 7 日，该文件仍处于等待《联邦公报》刊登阶段，但一旦正式刊登，30 天后将无预设终止日期地长期生效，形成持续的合规高压。

涉案金额与时间跨度揭示了此次行动的严重性。FinCEN 将调查时间范围锁定在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月，评估指出 MEXC Global 在此期间至少促成了 167 亿美元与非法活动相关的资金流转。这些资金流向主要涉及俄罗斯制裁规避、伊朗相关实体、朝鲜洗钱网络、勒索软件攻击及其他网络犯罪活动。

这一巨额数字并非简单的交易总额，而是被美方认定为通过该平台进行洗钱和制裁规避的'黑金'总量，构成了此次切断资金通道的核心事实基础。

Woofun AI 整理数据显示，在俄罗斯关联资金方面，FinCEN 评估显示，MEXC Global 涉及近 15 亿美元与俄罗斯制裁规避有关的资金流转，其中包括与美国、欧盟或英国制裁实体发生的 2.32 亿美元直接交易。文件特别点名了两个关键交易平台： 和 。2022 年 4 月，美国财政部因 Garantex 为勒索软件运营者提供资金服务而将其列入制裁名单；2025 年，由 Garantex 员工创建的后续实体 Grinex 出现，旨在继续转移资金。