币安切断抹茶资金链，160 亿非法交易指控引爆行业震荡

据 Woofun AI 消息，币安（）已全面切断与抹茶交易所的资金往来，这一激进举措直接源于美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的严厉制裁令。随着监管压力的急剧升级，抹茶交易所正面临前所未有的合规危机，其全球业务网络受到严重冲击，行业内的资金流动格局也因此发生剧烈震荡。

2026 年 11 月 10 日，币安正式宣布执行一系列严格的交易限制措施，旨在响应美国金融犯罪执法网络将抹茶交易所列为主要洗钱风险机构的决定。根据币安发布的公告，所有涉及抹茶交易所及其关联实体的转账请求将被直接拒绝，任何试图进入这些实体账户的存款都将暂时扣留并接受深入的合规审查，相关账户持有者甚至可能面临被逐出平台的严重后果。此次受限的实体清单范围广泛，不仅包括抹茶交易所全球版（）、抹茶交易所新加坡私人有限公司（ Singapore Private Limited），还涵盖了位于瑞士的 。美国金融犯罪执法网络明确指出，GIDA Technology AG 是抹茶交易所现有或曾经的关联机构之一。

此外，币安的受限名单还延伸至其他多家在不同司法管辖区注册的企业实体、交易名称及关联机构。值得注意的是，美国金融犯罪执法网络发布的这项命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效，这意味着在这段缓冲期内，相关金融机构需完成最后的合规调整。币安强调，除了直接转入交易账户的资金外，其监管规定还涵盖了与上述相关企业的间接交易行为，此类行为可能违反其使用条款，从而在审查期间对相关资金和账户实施临时限制。公司建议受影响的用户通过官方渠道联系币安客服以获取进一步指引。

此次监管风暴的核心导火索，是美国财政部在 2026 年 11 月 6 日公布的针对抹茶交易所全球版的'经济流放行动'。该行动是美国为破坏伊朗政府金融网络而开展的一系列制裁措施的一部分。美国官员指控，在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，抹茶交易所协助完成了至少 160 亿美元的非法交易。美国财政部将这些活动与伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁规避行为以及网络犯罪紧密联系在一起。

据披露，其中近 15 亿美元的交易与俄罗斯的制裁规避行为有关，其中包括 2.32 亿美元是与美国、欧盟和英国所制裁的机构进行的直接交易。官员们特别提到了抹茶交易所与俄罗斯境内受制裁的交易所 及其后续成立的加密货币交易所 之间的交易往来。美国金融犯罪执法网络是根据《打击俄罗斯洗钱法》发出此项命令的，该法律授权美国财政部限制与俄罗斯非法金融活动有关的境外金融机构的各类交易。这项措施禁止美国金融机构向抹茶交易所全球版转账或从其接收资金，标志着美国对加密货币行业反洗钱监管力度的进一步收紧。

Woofun AI 整理数据显示，这一系列指控不仅涉及巨额资金流动，更触及地缘政治敏感领域，使得抹茶交易所成为国际制裁的焦点。

随着交易所加强监管，部分用户反映资金被冻结，行业连锁反应迅速显现。一些抹茶交易所的用户在声称将自己名下的资产在不同交易所之间转移后，发现其在 上的存款被冻结了。抹茶交易所的创始人兼首席执行官徐明星表示，OKX 在监管截止日期前就已经加强了监管力度，并以类似对待制裁的谨慎态度来应对美国金融犯罪执法网络制定的特殊措施。他警告说，相关资金可能会被冻结，相关账户也会遭到调查。抹茶交易所的首席执行官武加尔·乌西则表示，该公司已经开始对自身的反洗钱和制裁防控机制进行独立审查，同时打算与美国金融犯罪执法网络展开建设性的沟通。