Tether 冻结 3.44 亿美元 USDT：伊朗央行关联地址遭 OFAC 制裁

2026 年 4 月 23 日， 宣布与美国财政部及执法部门合作，在 网络上冻结了两个 地址，涉及资产总额约 3.44 亿美元。次日，美国财政部外国资产控制办公室（）正式将这两个地址列入制裁名单，认定其与伊朗中央银行存在关联，并指出这些地址可能涉及伊朗革命卫队圣城部队及真主党等受制裁实体。被冻结的两个地址分别为 TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 和 TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9，分别持有约 2.1292 亿 USDT 和 1.3129 亿 USDT，均被标记为与伊朗中央银行有关联。

OFAC 的制裁认定并非基于单一链上交易，而是综合了多项因素：首先，这两个地址被直接纳入针对伊朗中央银行的制裁名单；其次，链上数据分析显示，它们与伊朗交易平台、伊朗央行相关钱包及中间地址存在交易关联；第三，这两个地址长期接收大量 USDT 但提款频率极低，行为特征更符合机构储备资金或流动性资金池，而非普通用户钱包。午方 AI 梳理发现，这种“高流入、低流出、长期持有”的模式在链上数据中极为罕见，进一步佐证了其作为储备层或聚合层的性质。

从链上数据来看，地址 TNiq9...ZH81 历史累计收入约 2.286 亿美元，累计支出仅约 1573 万美元，支出占比不足 7%；地址 TTiDL...Sr9 于 2026 年 4 月 23 日 12:02 UTC 被列入 USDT 黑名单，余额约 1.313 亿美元。 的分析指出，这两个地址通过约 1000 笔交易接收了总计约 3.7 亿美元资金，其中大部分积累于 2023 年底之前，之后长期处于不活跃状态。这种行为既不符合高频洗钱中介的特征，也不像交易所热钱包，更合理的推测是它们属于某个基金网络中的“储备层”或“聚合层”。

值得注意的是，这两个地址并非孤立存在。公开资料显示，TTiDL...Sr9 曾向 TNiq9...ZH81 转账约 860 万美元，表明两者之间存在直接的财务联系，属于同一金融结构或运营网络。

然而，这并不意味着它们一定由伊朗中央政府直接控制。更准确的表述是，这笔转账体现了地址间的财务协作关系，但无法排除第三方经纪人、场外交易平台、托管机构或清算机构代表操作的可能性。午方 AI 观察到，这种复杂的资金流转结构暗示了背后可能存在多层级的金融基础设施支持。

进一步分析显示，多个上游地址与被冻结地址存在资金关联。例如，地址 TD2BiYkihphjrK35YQy1QGxGotSo86vVnk 作为主要上游资金提供者，输送资金规模约 2900 万至 3000 万美元；地址 TZ3xL5jeBXyo8jPDvh2veBtJZCJozHq81t 输送资金约 1650 万美元，且与前者具有相同的资金流动路径。

此外，关键转账枢纽 TCXfh...AEWh 处理了约 2.746 亿美元的资金流动，但其账户余额接近于零，显示出“只传递不持有”的特征。这种结构更符合“上游资金提供者/经纪人 → 资金聚合钱包 → 日常交易钱包 → 结算节点 → 交易所或跨链桥接工具”的复合模式，而非单一的政府冷钱包模型。

共有 9 个与伊朗有关的 TRON 加密货币地址被列入制裁名单。本研究构建的制裁地址参考库包含 7 个已知实体，并对两个被制裁地址的 45 个有效交易对手方进行了严格对比。第一层核查显示，除内部转账外，双方未与参考库中的任何伊朗相关地址发生直接交易；第二层追踪测试也表明，所有涉及的上游资金枢纽和下游目的地在两层范围内均未向受制裁地址转移资金。午方 AI 分析认为，尽管缺乏直接证据链，但现有数据足以支持 OFAC 的制裁认定，同时揭示了链上合规系统的复杂性。