疑似智民錢洗錢案關聯錢包羣持有 28,600 枚 BTC

鏈上分析發現一組休眠錢包持有 28,600 枚 BTC，價值約 18 億美元，與錢錦民案涉案地址存在關聯。

Woofun AI 監測數據顯示，鏈上分析工具 Specter 識別出一組持有 28,600 枚 BTC 的錢包集羣，總價值約爲 18 億美元。該集羣中的部分地址被懷疑與錢錦民洗錢案有關聯。此前，一個自 2017 年起休眠的錢包轉出了 1,020 枚 BTC（約合 6,000 萬美元），並以符合洗錢特徵的方式分散至多個地址。Specter 追蹤發現，這些交易路徑指向英國當局正在調查的、與錢錦民相關的公開地址。錢錦民於 2014 年至 2017 年間在中國實施大規模投資詐騙，受害人數超 128,000 人。英國倫敦警察廳曾繳獲 60,000 枚 BTC，創下當時英國最大加密貨幣扣押紀錄，並於 2021 年 7 月轉移了這批資產，形成了可追溯的鏈上關聯。

目前，該 28,600 枚 BTC 錢包羣自 2021 年 6 月以來大多處於休眠狀態，其實際控制方是原持有人、第三方託管方還是執法部門，尚不明確。