FinCEN 将 127 亿美元可疑活动关联东南亚骗局

约 1300 家机构提交超 3.3 万份报告，资金多经稳定币清洗并转移至境外交易所。

Woofun AI 监测数据显示，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析，将约 127 亿美元的可疑金融活动与东南亚园区运营的加密投资骗局关联。在 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间，约 1300 家机构提交了 33904 份可疑活动报告，其中货币服务企业占比 55%，涉及金额 55 亿美元；银行占比 41%，涉及 64 亿美元；证券机构涉及 7.845 亿美元。

链上分析表明，诈骗者使用至少 22 种数字资产，最常见为以太坊、USDT 和 USDC。资金通常被兑换为 USDT，并通过 DeFi 协议或美国境外交易所转移，且收款地址存在跨受害者复用现象。报告数量月均增长 10.9%，涉及金额增长 18%。数据显示约 25% 的受害者为老年人，FinCEN 认为该比例与人口结构相当，未呈现不成比例的针对性。