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币安回应美 6100 万美元没收案:未指控违法
22:15
美检方寻求没收涉伊朗石油资金,币安称未被起诉且配合执法,强调对制裁违规零容忍。
据 Woofun AI 消息,币安联席 CEO Richard Teng 表示,美国曼哈顿检方周一提起的针对约 6100 万美元加密货币的没收诉讼并非起诉币安,也未指控该交易所存在任何不当行为。
美国司法部指控两家中国公司 Blessed Trust 与 Hexa Whale 利用币安账户洗钱,涉及代号 'Entity A' 的钱包转移逾 15 亿美元伊朗石油资金,部分流入伊朗革命卫队(IRGC)。Teng 强调平台对制裁违规零容忍,自事件曝光以来一直配合执法,并会冻结存在非法金融风险的账户。
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此次诉讼聚焦于第三方实体利用交易所进行洗钱,而非直接指控币安违规,这在一定程度上缓解了市场对平台合规性的担忧。然而,涉案金额巨大且涉及地缘政治敏感领域,显示监管机构对加密通道打击制裁规避行为的力度正在加大。币安强调配合执法及冻结高风险账户,旨在维护其合规形象,但此类关联仍可能引发投资者对潜在监管风险的持续关注。
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