美国银行因反洗钱合规被罚超 12.1 亿美元

据 Woofun AI 消息，因反洗钱及制裁合规缺陷，被美国监管机构处以超过 12.1 亿美元的罚款。其中，美国货币监理署（OCC）开出 7.5 亿美元民事罚单，创下该机构相关处罚的历史新高；美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）则就 475 起涉嫌违反制裁计划的行为达成和解，涉及俄罗斯和伊朗等国。监管机构同时对该银行发布了同意令。