迪拜Shelbit涉40億伊朗制裁規避網，幣安回應凍結賬戶

據 Woofun AI 消息，總部位於迪拜的加密貨幣交易所 Shelbit 被捲入一個規模達 40 億美元的伊朗制裁規避網絡。路透社報道指出，該交易所已成爲連接伊朗中央銀行、非法賭博網絡及全球加密市場的關鍵樞紐，協助受制裁實體進行資金轉移。

這一發現揭示了中東地區加密金融基礎設施在地緣政治衝突中的複雜角色。

該非法賭博網絡由伊朗僑民西阿瓦什·卡伊萬普爾運營，擁有超過 2000 個平臺，是 Shelbit 的主要客戶。自 2019 年起，因支持伊斯蘭革命衛隊、聖城軍及真主黨，伊朗中央銀行一直處於美國反恐制裁之下。Shelbit 向包括 幣安 在內的多家知名交易所轉移了數億美元。幣安 回應稱，Shelbit 從未在其平臺開設賬戶，相關交易不屬於高風險交易，但已對關聯用戶進行調查，凍結賬戶並通報執法部門。

Woofun AI 整理數據顯示，此類通過多層交易所進行的資金清洗行爲，正成爲規避制裁的新常態。

TRM Labs 高級分析師約翰·沃伊奇克（前 Infoblox 員工，曾爲聯合國毒品和犯罪問題辦公室調查七年）指出，這是迄今發現的全球最大伊朗非法賭博網絡。這也是自 2016 年以來規模最大的伊朗制裁規避案例，當時美國破獲了伊斯蘭革命衛隊在土耳其用黃金換石油、涉及約 200 億美元的操作。近期，美國還在 5 月扣繳了伊朗價值 10 億美元的加密貨幣，顯示監管力度持續加強。

獨立區塊鏈研究員裏奇·桑德斯認爲，Shelbit 顯然是伊斯蘭革命衛隊的操作。成立於 1979 年的伊斯蘭革命衛隊直接對最高領袖莫傑塔巴·侯賽尼·哈梅內伊負責，是伊朗最強大的軍事政治經濟機構。Shelbit 還與伊朗中央銀行、以色列政府認定的伊斯蘭革命衛隊關聯錢包，以及今年因關聯伊朗政府被美國製裁的交易所 Nobitex 存在直接往來。部分流入資金源自伊朗的 比特幣 挖礦操作，進一步凸顯了該國利用加密技術維持經濟運轉的策略。