Shelbit涉伊朗制裁：賭博網絡與合規危機

據 Woofun AI 消息，迪拜加密貨幣交易所 Shelbit 深陷協助規避伊朗制裁指控，其核心業務被揭露與一個龐大的非法賭博網絡緊密關聯。

該交易所由一名伊朗裔企業家創立，據稱是涉及 2000 多個平臺的非法網絡核心資金通道。Woofun AI 整理數據顯示，Shelbit 向包括幣安在內的多家大型交易所轉移了數億美元。幣安否認 Shelbit 在其平臺開設賬戶，稱已凍結相關賬戶並通報執法機構，強調始終遵守國際制裁規定。

此案凸顯去中心化金融規避制裁風險，引發全球監管機構審視跨境數字資產流動。深層原因在於打擊非法活動與保護用戶隱私之間的持續張力，反洗錢措施有效性遭質疑。

合規經營不可或缺，迪拜作爲全球金融中心需應對複雜國際法律規範，違規將面臨嚴重聲譽和法律後果。調查仍在進行中，預示監管鬥爭新態勢。