BitBay 案再扩围：第五嫌疑人被捕，苏塞克失踪谜团加深

据 Woofun AI 消息，波兰检察官正式对 BitBay 前商业伙伴罗曼·Ż.提起包括欺诈罪在内的两项指控，标志着该加密货币交易所倒闭及创始人苏塞克失踪案的调查范围进一步扩大，罗曼·Ż.成为该案中第五名被起诉的关键人物。

BitBay 自 2014 年成立至 2021 年更名为 Zondacrypto 期间，注册用户规模已突破 100 万。然而，随着运营危机爆发，该交易所在 2 月末承认部分客户付款延迟，并于 3 月 17 日以市场波动为由暂停比特币存款业务，随后网站彻底无法访问。4 月，因大量用户投诉提款被冻结或延迟，交易被迫停止。爱沙尼亚金融情报机构随即吊销了幕后运营公司 BB Trade Estonia OÜ的执照，禁止其接收新资产。

Woofun AI 整理数据显示，此次故障导致客户面临至少 3.5 亿兹罗提（约合 9400 万美元）的巨额损失。截至 6 月，波兰检方已收到 3600 多起相关投诉，并针对涉嫌大规模欺诈和洗钱行为展开深入调查。

目前，该项调查期限已延长至明年，一个关联银行账户中的 400 万欧元已被冻结。

此案的核心悬念在于与 BitBay 创始人兼首席执行官苏塞克失踪案的关联。苏塞克于 2022 年 3 月失踪，检方在 8 月决定将针对 Zondacrypto 的调查与其失踪案合并，认为梳理 BitBay 的创立及运营细节有助于查明其下落。罗曼·Ż.作为苏塞克的前商业伙伴，于周六在波兰西里西亚地区被捕。其辩护律师布拉热伊·加兹达指出，罗曼·Ż.在 BitBay 更名为 Zonda 之前曾协助管理公司，目前被指控两项罪名，其中一项为欺诈罪，检方计划申请审前拘留。罗曼·Ż.否认所有指控，并向调查人员提供了详尽解释。警方在搜查中缴获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。检方下令逮捕的主要原因是担心其在得知计划前往中国后会潜逃，而加兹达辩称此次出行系工作需要，且当事人持有 9 月 13 日的返程机票。法院将最终裁定调查期间是否继续实施拘留。

罗曼·Ż.的落网是近期一系列逮捕行动的最新进展。波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶西维茨已被指控接受贿赂，以及在交易所面临破产之际偏袒某些 Zondacrypto 债权人，他对此予以否认。上周，包括股票投资者拉法尔·Z.、雅罗米拉·W.以及安娜·P.在内的三人也相继被拘留。

这一连串司法动作显示，波兰当局正通过多维度打击，试图彻底厘清这起涉及巨额资金与高层人物的复杂案件网络。