曼哈顿检方深挖币安涉伊制裁，刑事司介入

据 Woofun AI 消息，曼哈顿美国司法部检察官办公室正主导针对 Binance 的合规审查，核心聚焦其是否故意允许违反美国对伊朗制裁规定的交易。Binance 对此回应称坚持零容忍政策，并将全力配合执法部门打击不良行为者。

周二，彭博进一步披露调查细节，指出位于华盛顿的美国司法部刑事司已介入此案。这一进展为 3 月首次曝光的美国司法部相关调查提供了更深层背景。Woofun AI 整理数据显示，检方重点核查 Binance 是否存在主观故意，即是否明知故犯地允许受制裁实体进行交易，而非仅因技术漏洞导致的被动违规。

回溯至 3 月，《华尔街日报》曾援引公司文件及知情人士透露，美国司法部正在调查伊朗是否利用 Binance 规避制裁。当时报道指出，调查范围尚不明确，可能涵盖 Binance 本身、其用户或两者。彼时，Binance 向 Cointelegraph 表示，对任何针对自身的美国司法部调查均不知情。

目前，Binance 未直接回应是否知晓此次具体调查。值得注意的是，调查启动并不等同于已确认存在违规行为。在司法实践中，此类审查完全有可能在未提出任何指控的情况下终止，最终结果仍有待观察。