167 亿非法资金曝光：美财政部切断 MEXC 金融命脉

据 Woofun AI 消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于 11 月 6 日发布行政命令，强制要求美国相关金融机构立即停止与 之间的所有资金转移。

这一监管动作并非简单的业务限制，而是直接切断了该交易所接入美国金融体系的关键通道，标志着针对加密行业的合规打击已从边缘渗透至核心结算层。

此项禁令被纳入名为 Operation Economic Outcast（经济孤立行动）的宏观战略框架之中。该行动由美国于 2026 年 8 月 24 日正式启动，其核心意图是通过严厉的制裁手段和金融限制措施，彻底切断支持伊朗政府的收入来源及其跨境资金网络。打击对象不仅包括被美方认定协助伊朗规避制裁的境外机构，更将数字资产领域列为重点监控区域。根据规定，该禁令将在《联邦公报》正式刊登 30 天后生效，这意味着监管落地具有明确的倒计时机制，留给市场调整的时间窗口极为有限。

在受制裁实体的法律定义上，FinCEN 依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条发布行政命令，认定 Global 涉及俄罗斯非法金融活动，并将其定性为需要重点防范洗钱风险的境外金融机构。

值得注意的是，FinCEN 对 MEXC Global 的定义并未局限于单一注册主体，而是通过脚注明确列出了一系列关联实体，包括塞舌尔 MEXC Global Ltd、MX Global Ltd、爱沙尼亚 MEXC Estonia OÜ、瑞士 GIDA Technology AG、英国 MXC Global Ltd，以及曾经注册于新加坡的 MEXC Global Foundation Ltd 和 MEXC Singapore Pte Ltd。

此外，FinCEN 专门定义了"继承实体"（Successor Entity），任何通过收购 MEXC Global 全部或部分资产，或以新名称继续经营其业务的主体，均可能被纳入监管范围。

这意味着，简单更换注册主体、转移资产或重新命名已无法规避此命令。同时，美国境内的 MEXC Global 关联公司、子公司、分支机构及办事处被明确排除在此命令定义之外，显示出监管层面对境内外实体的差异化处理策略。

执行禁令的金融机构类别覆盖了美国金融体系的核心节点。行政命令规定，受覆盖金融机构（Covered Financial Institutions）不得向 MEXC Global 发送资金，也不得接收来自 MEXC Global 的资金。这里的金融机构范围严格依据美国《联邦法规》31 CFR 1010.100(t) 界定，具体包括：银行、证券经纪商和交易商、货币服务企业（MSB）、电报公司、符合规定条件的赌场及纸牌俱乐部、受州或联邦银行监管机构监督的主体、期货佣金商、大宗商品介绍经纪商以及共同基金等。

这一广泛的规定表明，监管层并非仅要求某一家美国银行关闭账户，而是针对一整类受美国监管的金融机构建立了全面的资金划转禁令，旨在从源头上阻断资金流动。

涉案金额的规模与时间跨度揭示了问题的严重性。FinCEN 将调查时间范围设定为 2021 年 5 月至 2026 年 5 月，在此期间，评估 MEXC Global 至少促成了 167 亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他涉嫌非法活动相关的资金流动。这 167 亿美元的资金流转主要涉及俄罗斯制裁规避、伊朗相关实体、朝鲜洗钱网络、勒索软件以及其他网络犯罪活动。

这一数据不仅反映了 MEXC Global 在非法资金流转中的中介角色，也凸显了加密资产在跨境非法交易中的便利性被滥用程度之深。