澳大利亚监管机构过去一年吊销 45 项加密注册

AUSTRAC 因合规缺失及洗钱风险，对45家服务商采取取消或暂停注册措施，部分案件已移交执法机构。

据 Woofun AI 消息，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）披露，过去 12 个月内已取消、暂停或拒绝续期 45 项加密货币及汇款业务注册。监管行动主要针对不活跃、资不抵债或缺乏运营能力的服务商，违规原因涵盖未报告重大变更、注册信息错误以及存在重大洗钱或恐怖融资风险。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 强调，注册被取消的企业必须停止运营，部分相关人员已被移交至澳大利亚及海外执法或监管合作机构。

在具体案例方面，BA Digital Ventures 旗下品牌 GetCoins 因客户投诉及疑似被有组织加密货币投资诈骗活动利用，其虚拟资产服务商注册已于 6 月被取消。此次行动由 AUSTRAC 与国家反诈骗中心（National Anti-Scam Centre）协作开展，旨在扰乱相关非法活动。公开登记册显示，近期受影响的实体还包括 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia，其中 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络已被暂停，Western Union 亦正接受调查。AUSTRAC 未公布 45 家企业的完整名单及具体分类数量。