币安关联账户涉 8.5 亿美元交易流向 IRGC

Woofun AI 获悉，一份此前未披露的内部报告揭示，被美以当局指认为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）秘密支付网络运营者的 ，其关联网络在币安涉及 21 个交易账户，总交易额约 8.5 亿美元。其中至少 6700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。该 80 页报告由币安于今年 4 月应阿联酋金融情报部门要求编制，显示 旗下加密公司 的企业账户交易额近 8.3 亿美元，其中 5600 万美元提现至 IRGC 相关钱包；塔吉克斯坦人 自 2023 年底起从 IRGC 相关钱包接收超 1000 万美元并转出。

币安发言人回应称，公司数月前已识别相关活动并采取行动，所有与制裁违规有关联的账户均已被禁止交易并随后清退，将账户总交易量等同于流向 IRGC 的资金具有重大误导性。币安表示，已于 2025 年底冻结相关账户，并于今年 5 月移除该客户的最后一个账户。