美司法部单日冻结 5200 万美元涉诈加密资产

针对Xinbi Guarantee行动单日冻结5200万美元，累计达9.38亿美元，OFAC同步实施制裁。

据 Woofun AI 消息，美国司法部诈骗中心打击部队在针对 Telegram 加密货币担保交易平台 Xinbi Guarantee 的行动中，单日限制处置约 5200 万美元涉诈加密货币，使累计金额达到约 9.38 亿美元。此前该机构累计冻结、没收或追缴金额已超过 5.8 亿美元。

美国财政部指出，Xinbi Guarantee 自 2022 年前后成立以来处理交易额超过 240 亿美元，主要服务东南亚市场，朝鲜黑客及受制裁实体曾使用该平台。美国联邦法院于 9 月 7 日批准查封其运营的 Telegram 频道，执法部门查扣两个合计约 1200 万美元的支付钱包，并申请冻结另外 47 个涉嫌用于洗钱的加密货币钱包。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 9 月 9 日将 Xinbi Guarantee 及其两家支持公司 Safew Technology、Anwen Technology 列入制裁名单。

此外，美国司法部派调查人员赴马达加斯加，协助当地执法部门打击 13 处由华人运营的诈骗园区，并处理超过 3200 台电子设备。