美财政部制裁 A7 网络：切断 1791 亿美元影子银行

据 Woofun AI 消息，美国财政部正式对俄罗斯背景的 A7 网络实施严厉制裁，将其定性为重要的跨国犯罪组织，旨在彻底切断该影子银行体系与美国金融体系的任何关联，包括其在加密货币领域的业务往来。

此次行动由美国外国资产控制办公室于周四发起，该机构公开列出了 A7 网络位于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的办公地址，并宣布将其列为重要的跨国犯罪组织。

与此同时，美国金融犯罪执法网络依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条的规定，选择了第六项特殊措施，即禁止与该网络旗下所谓'次级代理'相关的资金转账行为。这一法律框架共包含六项措施，执法机构此前评估认为，若仅采用第五项限制往来账户的措施，将因 类型交易完全脱离传统银行体系而留下监管漏洞。因此，2026 年 10 月 1 日推出的新规同时覆盖法币与加密货币领域，拟约束约 348,000 家机构。

Woofun AI 整理数据显示，该网络核心运作依赖于由吉尔吉斯斯坦注册的 公司发行的 A7A5 代币，该代币以卢布为支撑，可在波场和以太坊上交易，存款存放于俄罗斯国有国防银行普罗姆斯维亚兹银行。美国金融犯罪执法网络将其描述为'镜像系统'：代币在俄罗斯境内地址间流动以代表对外支付，而'次级代理'则负责用美元、人民币、迪拉姆和欧元进行法币转账，从而实现隔离。 的研究进一步指出，这种模式使得受制裁款项伪装成普通商业交易，构成了其业务的核心部分。

在交易规模与违规案例方面，美国金融犯罪执法网络发现，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，共有 180 多家机构处理了价值至少 1791 亿美元的 A7A5 交易，历史上几乎所有此类交易均通过受到制裁的 和 两家交易所完成。该代币常作为不可冻结通道，用于转换为 后再转为法币。今年 4 月 Grinex 遭遇黑客攻击，导致 1300 万美元被盗，其代币供应量随后集中至非托管钱包，被视为该网络试图远离受制裁平台的迹象。

在法币层面，A7 网络创建或收购的'次级代理'在至少 83 个国家的约 435 家金融机构开设账户，2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间处理交易金额超过 170 亿美元。这些代理由莫斯科通过定制 VPN 操控，伪装交易源自迪拜、香港或比什凯克。美国财政部披露，一家'次级代理'与伊朗影子油轮舰队关联机构交易，获取近 1.4 亿美元；另一家向武器采购公司转入约 160 万美元。

此外，该网络还被指与 6 月份被列入名单的伊朗交易所 ，以及朝鲜加密货币交易所黑客攻击赃款的洗钱活动有关。

该网络由在逃摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔与普罗姆斯维亚兹银行于 2024 年 9 月共同推出，至 1 月份时声称日均处理超过 2000 笔交易。据其宣称，历史交易总额达 7.5 万亿卢布，约合 915 亿美元，相当于俄罗斯去年对外贸易总量的八分之一。欧盟已对该网络部分实体实施制裁，英国国家犯罪机构也在 8 月发出警告。美国财政部部长斯科特·贝森特强调，为美国对手提供非法金融服务者将无法进入美国金融体系。拟议规则在《联邦公报》刊登后，将开启为期 30 天的公众意见反馈期。