抹茶涉 160 亿洗钱案，OKX 紧急冻结关联资金

据 Woofun AI 消息， 创始人徐明星在社交平台 X 发布紧急警示，严禁用户将资金从抹茶交易所直接转入 OKX，此举旨在应对美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对抹茶交易所实施的严厉制裁措施。

FinCEN 依据俄罗斯反洗钱法，正式将抹茶交易所全球版定性为'重大洗钱风险机构'，指控其在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，至少允许了价值 160 亿美元的非法交易。

Woofun AI 整理数据显示，涉案金额中包括约 15 亿美元用于规避俄罗斯制裁的交易、2.32 亿美元与受制裁机构的直接交易，以及约 20 亿美元涉及朝鲜和伊朗网络的犯罪交易。FinCEN 认定抹茶交易所合规程序存在严重缺陷，并命令美国金融机构禁止与其进行任何资金转账。

尽管该命令需在联邦公报刊登 30 天后才正式生效，但 OKX 未等待期限到来，立即决定加强管控。这一激进反应源于 OKX 在 2025 年因在美国从事无许可转账业务而被判缴纳超过 5 亿美元罚款并承认有罪的前科，使其对潜在合规风险极度敏感，致力于构建更严格的内部管控体系。

徐明星强调，OKX 正以与金融制裁相当的高度重视态度应对 FinCEN 的特殊措施，警告来自抹茶交易所的资金可能被冻结以接受审查，相关账户亦面临进一步调查。部分用户随后报告称，其从抹茶交易所转至 OKX 的 资金确实因风险审查而被冻结，印证了 OKX 正在积极阻断高风险资金流动。抹茶交易所回应称已知晓 FinCEN 命令，正与法律及合规团队研究应对方案，强调平台运营正常且用户资产安全，并已启动对反洗钱及制裁管控措施的独立评估。

这一事件凸显全球监管机构对数字资产市场的监控日益加强，迫使交易平台遵循更严苛的合规标准，有望提升市场整体健康程度。