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福利来担保清退洗钱商户，OFAC 制裁后流出 930 万 USDT
16:43
福利来担保启动洗钱类商户清退，受Xinbi Guarantee遭OFAC制裁波及，其关联钱包资金加速外流。
Woofun AI 监测数据显示，头部交易担保平台'福利来担保'已启动针对洗钱类公群商户的清退行动，清退对象涵盖'卡接回 U'及'现金车'等非法实体。自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁 Xinbi Guarantee 以来，福利来担保运营的'福利来钱包'录得 930 万 USDT 资金流出。此前分析指出，受 Xinbi Guarantee 制裁影响，其秘密部署的子担保平台已出现异常资金外流，大量担保商户正迅速退出相关市场。
WOOFUN AI
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福利来担保作为头部担保平台，在 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee 后迅速采取合规切割措施，清退高风险商户并伴随显著资金流出。这一动向表明监管压力正在向担保生态传导，可能引发行业内的连锁合规审查。资金外流规模虽暂未达量级临界点，但商户退出趋势若持续，或重塑现货 OTC 市场的流动性结构。
WOOFUN AI 生成 · 仅供参考，非投资建议
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